*התכנית אושרה על ידי המועצה 11.12.18. במועצה הוצגה התכנית המפורטת כולל כל הנתונים הכספיים.

תוכנית הקהילה לשנת 2019 – אייל ניסן
דף הסבר והבהרות

כללי
השנה החולפת שפעה פעילות… בהיבט הכלכלי התנהלה הקהילה באופן סביר ורמת ההשקעות היתה גבוהה ובחלקה לא מתוכננת (בצ"מ).
תוכנית הקהילה לשנת 2019 מבוססת על דו"ח הביצוע 1-9 בשנת 2018 לאחר התאמות מתבקשות והתחזית לסיכום השנה.

פעילויות בקהילה

• חינוך – מערכת החינוך ממשיכה את הפעילות הענפה ומתמודדת עם רגולציות חדשות ומצבת ילדים גדולה מאי פעם. השנה סיימנו את הקמת הממ"דים בגנים דולב, רימון, פעוטון זית ופיתוח שטח מתבקש במרחב… בניית הממ"ד בבית התינוקות נדחתה כתוצאה מבקשת החינוך להגדלתו ולשינוי מיקומו.
שיפוץ מרכזון א-ב מתוכנן להתחיל בסוף דצמבר תחילת ינואר 19, מיד לאחר שיפוץ הספריה הישנה והכשרתה למרכזון ה-ו תוך השארת אופציה לשילוב עם הספריה (ההחלטה על מיקומה הסופי של הספריה תתקבל במהלך השנה הקרובה) – שיפוץ מרכזון ה-ו התרחב הרבה מעבר למתוכנן כאשר מרבית המימון באה מתב"רים.
השלמת תוכנית העשור לפיתוח ושדרוג המבנים והתשתיות במערך החינוך יגיע לסיומו בתחילת הקיץ, לאחר שיפוץ מרכזון א-ב.

• רווחה – שגרת העבודה החדשה במרפאה האזורית יחד עם העברת פעילויות הסביום והגיל השלישי למתחם המכבסה החדש נתנו רוח גבית חזקה לפיתוח והרחבת הפעילויות ומכך גם הגידול של מעגל המשתתפים.
נווה נועם – הבית מתפקד היטב ופועל במתכונת פנימית ואינטימית בשתי מחלקות, האחת דיירים עצמאים בדירוניות והשניה במבנה המרכזי, דיירים הדורשים עזרה וטיפול שוטף.
מרפאת שיניים – המשיכה להתפתח גם השנה, שופצה והוגדלה פיזית וקהל הלקוחות, הגודל בהתמדה, נהנה מסל שרותים רחב ונוח יותר.

• השדרה המרכזית – חזון "השדרה המרכזית" קורם עור וגידים – העברת הספריה למבנה המרפאה הישנה, ההתחדשות במתחם ובפעילות חדר האוכל, גן המשחקים יחד עם שיפוץ הכולבולית ומתחם המכבסה הסתיימו, ובחודשים הקרובים יוסיפו הרבה מאוד "חיים" ופעילות בשטח.
תכנון בית העלמין 2030 מתעכב מעט אבל נמצא על סדר היום של צוות תכנון ואמור להסתיים השנה עם גיבוש התב"ע החדשה.
בריכה, גיבוש תפיסת ההפעלה והתכנון החדש של מתחם הספורט 2030 התעכב מעט והוא צפוי להסתיים השנה, יחד עם גיבוש התב"ע החדשה.

• דיור קבע וקליטה – בהמשך להחלטה על קידום שכונה ג', במנותק מתהליך השיוך, מתבהרת אט אט התמונה וגיבוש קבוצת הקליטה בשלבי סיום, כמו גם היתרי הפיתוח.
נושא הקליטה בעת הזאת מורכב מאוד ומחייב התקדמות נחושה לצד ערנות וזהירות מרביים – קליטת 60 משפחות חדשות הינה ארוע מכונן שישפיע רבות על המשך התפתחות הקיבוץ, ואנו תקווה שגם החלטת השיוך תעבור בקרוב ותפזר במשהו את הערפל ואי הוודאות.

• דיור זמני – המלצות צוות 2030 בתחום הדמוגרפי יועברו להנהלה, לאחר שיעברו עדכון ברוח הדיונים שכבר קיימנו, ובהתאם תגבש ההנהלה את התוכנית ודרכי הפעולה להמשך [הניסוח תוקן על ידי צביקה בן נח].
השנה תידרש הקהילה להתמודד גם עם סוגיית הדיור החינמי לחיילים וש"ש וגיבוש תמהיל הדירות, כך שיאזן בין הצרכים השונים, כולל אלו של הבנים אחרי צבא והמשפחות הצעירות – העומס והלחץ על התקציב גודל, בין היתר בשל ויתור על כ 500-700 אלף, דיור חינמי, וגם בשל הצורך בהסדרת השימושים עם ר.מ.י.

• תשתיות וחצר הקיבוץ – בתחום חצר הקיבוץ ביצענו שיפוצים נקודתיים ובטיחותיים לכביש 8 והוספנו סובה. בימים אלו מתוכנן להתחיל עם ביצוע העבודות לשלב א' של הכניסה המערבית והעבודות על כביש מגדל המים בשלבי סיום.

מדיניות תקציבית ומיסים
בדומה לשנה הקודמת אנו שומרים על אותה רמת מיסים נומינלית ובעצם ממשיכים במגמת השחיקה של נטל המס המשולם. זהו תהליך הדרגתי ושקול התואם למדיניות הפחתת נטל המס והתשלומים מחד ומאידך שמירת יכולת הקהילה לתחזוקה, פיתוח ושרות ברמה גבוהה.
תוכנית הקהילה מוגשת כמקשה אחת בכדי לשמור על איזון תקציבי.

יעדים לשנת 2019
לאחר שנה ענפה אנו מסמנים את היעדים לשנה הקרובה שצפויה להיות מאתגרת במיוחד, בעיקר בשל השינויים במדיניות הממשלה ורשויות השלטון בכל הקשור עם הקיבוצים המתחדשים:
* עמידה בתכנית המשק – ניהול תקציבי ועסקי בהתאם לתוכנית.
* יעדים אסטרטגיים – תב"ע חדשה 2030, הסדרי פנסיה לקיבוץ, סטטוס חברות ותשלומים, הסדרת שימושים, שיוך קליטה ודיור – גיבוש המלצות צוות השיוך 2, אישור תכנית פנסיה שלמה לקיבוץ, השלמת תהליך ההסברה וקבלת ההחלטות בנושא השיוך הקנייני. גיבוש התב"ע החדשה והגשתה, הסדרת השימושים מול ר.מ.י.
* צמיחה דמוגרפית – הקמת שכונה ג', גיבוש ההמלצות והתהליך בתחום הדיור הזמני.
* פיתוח המשאב האנושי – בניית עתודה ניהולית תוך גיבוש מסלולי פיתוח אישיים.
* פיתוח תשתיות – הסדרת הכניסות הראשיות לקיבוץ, מערבית מזרחית ומה שביניהן, הקמת תחנת סניקה, קו ביוב מזרחי וכיו"ב.
* פיתוח הפעילויות בקהילה – המשך הערכות לשינויים הצפויים במקורות התקציב.
* דיור זמני ומבנים – המשך הפיתוח והרחבת התחום.
* מתחם רווחה – שיפוץ הסביום הישן ושיפוץ שלושה מבנים נוספים ב "מתחם הרווחה" לדירות רווחה וגיל הזהב – תוספת 8 יחידות דיור זמני בגדלים שונים.
* חינוך – קידום והשלמת תוכנית השיפוצים – מרכזון א-ב והוספת ממ"ד בבית תינוקות.
* השדרה המרכזית – שפצורים אחרונים במבנים ובשטחים שכבר טופלו ושימת דגש על סיום התכנון של בית העלמין ומתחם הספורט.

**באתר קיים פירוט התשלומים: קרן ערבות הדדית, מס משתנה, הנחות בגיל הרך, רווחה ובריאות, ביטוח שיניים, הנחות במינימרקט, חיילים בסדיר ובנים בשנת שירות, תעריפון שירותים לחברים, מוניציפאלי, חינוך בלתי פורמאלי ועוד.

**המועצה מסמיכה את ועד ההנהלה לקבל החלטות משלימות או לעדכן תעריפים בהתאם לצורך ובכפוף לעקרונות תוכנית 2018.

————————

יעדים של המערכת העסקית לתכנית 2019 – ערד סלוצקי, מנהל עסקי

1. עמידה בתכנית ותקציבי הפעילויות העסקיות.
ליווי וסיוע להתנהלות השוטפת של הפעילויות העסקיות במהלך השנה השוטפת ובקרה על עמידתם ביעדי התקציב והרווח שאושרו (שוטף והשקעות).

2. אזור התעסוקה.
אישור תכנית בינוי לאזור התעסוקה, קבלת אישור הקיבוץ והיתר בניה מהועדה המקומית להקמת מבנה חדש ב 2019, כשלב נוסף במימוש התכנית לפיתוח המתחם.

3. הסדרת נושאי מקרקעין מול רשות מקרקעי ישראל (ר.מ.י).
השלמת מתווה מוסכם עם ר.מ.י להסדרת שימושים בשטח המשבצת. קידום עסקאות היוון רכישת זכויות בשטח התעסוקה.

4. יעדים פיננסיים.
תכנון כספי ארוך טווח ועדכון החלטות בנושא צבירת כספים ורישום הפרשות בספרי הקיבוץ, כמקור להתחייבויות האגודה, כולל הגדרת היקף הפיקדונות ומינוף לצרכי פיתוח עסקי וניהול מיטבי של פיקדונות והאשראי הבנקאי.

5. חשמל
הקמת מערכות תעריפיות במתווה הפרויקט שאושר. בחינה של הקמת מערכות על גגות ביתי החברים. יישום הסכם שנחתם לרכישת חשמל מוזל – צפוי להתחיל בסוף 2019.

6. רפת גח"א
בחינה וגיבוש מתווה לפיתוח רפת גח"א בהתאם למציאות בענף החלב במדינה.

7. חקלאות הצומח גח"א
המשך השבחת ענף המטעים על ידי קידום נטיעות במתווה שאושר.

8. כביש כניסה מערבי לגח"א.
ביצוע כביש כניסה מערבי לגח"א מצומת חרב לאת לחלקו הצפון מערבי של הקיבוץ, בהתאם להיתר הסלילה כולל גיוס כספים מהמועצה האזורית להשתתפות בעלות הסלילה.

9. פיתוח עסקי לגח"א.
בחינת הבשלת הזדמנויות השקעה למקורות חדשים עבור גבעת חיים איחוד.

10. שיפור וייעול מערכת הניהול המרכזית של הקיבוץ.
המשך קידום תהליכי שיפור וייעול של מערכת הניהול המרכזית של בשיתוף פעולה עם הנהלת הקהילה, במטרה להביא להקטנת העלויות ושיפור הרמה המקצועית והשרות לחבר.